Malko Tarnovo Gümrük İdaresi’nde ortak bir arabanın ortak denetimini takiben, Gümrük İstihbarat ve Soruşturma Genel Müdürlüğünden (DG MRP) gümrük memurları ve Güney Denizcilik Bölge Müdürlüğünden gümrük memurları 206 590 avro karşılığında muhasebeleştirilmedi.
İspanyol tescilli araba, 11.02.2020 tarihinde, Alman vatandaşı olan bir Alman vatandaşı tarafından Bulgaristan’dan Türkiye’ye giden bir rotada yaklaşık 19.00 saatte gümrük idaresine geldi. Gümrük kontrol alanında, her ikisi de gümrük görevlilerine beyan edecek hiçbir şeyleri olmadığını söylediler. Sonraki gümrük kontrolünde, arabadaki yolcunun ayaklarının altına yerleştirilen bir el çantasında, 10 ila 500 avro arasında farklı banknot paketlerinde bildirilmemiş bir 206 590 avro bulundu.
Kayıt dışı para birimi 404,054 BGN, 92 BGN ele geçirildi. Burgaz Bölge Savcılığı nezaretinde DG MRP’den soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından yürütülen bu davada dava öncesi dava başlatılmıştır.